公司治理運作情形

一、公司治理主管主要職責如下：

1. 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
2. 製作董事會及股東會議事錄。
3. 協助董事就任及持續進修。
4. 提供董事執行業務所需之資料。
5. 協助董事遵循法令。
6. 向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。
7. 辦理董事異動相關事宜。
8. 其他依公司章程或契約所訂定之事項等

二、114年度業務執行情形如下：

1. 協助董事執行職務及提供董事所需資料與法令規範，並安排董事進修：
   1. 不定期提供公司治理相關之最新法令規章予各董事。
   2. 提供董事執行職務所需之公司資訊，維持董事和各部門主管溝通順暢。
   3. 各安排4次以上之單獨溝通會議，使獨立董事與內部稽核主管及簽證會計師當面溝通，深入瞭解公司稽核及財務狀況。
   4. 舉辦2次(每次3小時)董事進修課程。
2. 依法辦理各功能性委員會、董事會及股東會議之召開：
   1. 擬訂各項會議議程於7日前通知董事並提供會議資料，董事須利益迴避之議案，予以事前提醒，並於會後20天內寄發董事會議事錄。
   2. 會後協助董事會重要決議之重大訊息發布事宜，確保重訊內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等。
   3. 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知書、議事手冊及議事錄。
3. 定期(一年一次)檢視獨立董事資格是否符合相關法令規定，並提報董事會。

114年度公司治理主管進修情形如下：