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功能性委員會

功能性委員會成員及簡歷

委員	主要學歷、經歷	專業能力	審計委員會	薪資報酬委員會	永續委員會
邱顯育 (董事長)	學歷：國立政治大學政治研究所碩士國立政治大學政治系現職：順安產業(股)公司董事長長榮物流(股)公司董事經歷：長榮物流(股)公司董事長暨總經理長裕複合物流(股)公司董事長	經營管理運輸管理航運管理物流管理環境永續
曾荷 (獨立董事)	學歷：國立政治大學會計研究所碩士現職：欣欣聯合會計師事務所所長群運環保(股)公司獨立董事(股票代號：6911) 總大(股)公司監察人經歷：勤業眾信聯合會計師事務所審計員	稅務財務會計環境永續	召集人
葉奇鑫 (獨立董事)	學歷：東吳大學法律研究所碩士國立交通大學(現改制為「國立陽明交通大學」)電子工程系現職：達文西個資暨高科技法律事務所所長達文西管理顧問有限公司董事零壹科技(股)公司獨立董事(股票代號：3029) 永豐金融控股(股)公司董事(股票代號：2890) 東吳大學法律系兼任助理教授經歷：電腦稽核協會理事長國家發展委員會個人資料保護辦公室諮詢委員露天市集國際資訊營運長台灣易貝網路(eBay)台灣交易安全長法務部檢察司檢察官臺灣板橋地方法院檢察署檢察官	法律經營管理資訊科技環境永續		召集人
林建維 (獨立董事)	學歷：國立台灣大學機械工程學系碩士現職：邰利(股)公司總經理台灣冷鏈協會理事長經歷：台灣三電(股)公司協理及總經理瀋陽三電汽車空調有限公司常務副總日本三電株式會社上海代表處副代表上海三電冷機有限公司總經理三電汽車空調系統株式會社中國事業部技術營業部長重慶三電汽車空調有限公司營業總監	經營管理冷鏈物流汽車空調環境永續			副召集人
林振芳 (董事暨總經理)	學歷：中原大學企業管理研究所(EMBA)碩士淡江大學航海系現職：長榮國際儲運(股)公司總經理(股票代號：2607) 經歷：長榮國際儲運(股)公司協理(股票代號：2607)	經營管理運輸管理環境永續			召集人

委員	邱顯育 (董事長)
主要學歷、經歷	學歷：國立政治大學政治研究所碩士國立政治大學政治系現職：順安產業(股)公司董事長長榮物流(股)公司董事經歷：長榮物流(股)公司董事長暨總經理長裕複合物流(股)公司董事長
專業能力	經營管理運輸管理航運管理物流管理環境永續
審計委員會
薪資報酬委員會
永續委員會

委員	曾荷 (獨立董事)
主要學歷、經歷	學歷：國立政治大學會計研究所碩士現職：欣欣聯合會計師事務所所長群運環保(股)公司獨立董事(股票代號：6911) 總大(股)公司監察人經歷：勤業眾信聯合會計師事務所審計員
專業能力	稅務財務會計環境永續
審計委員會	召集人
薪資報酬委員會
永續委員會

委員	葉奇鑫 (獨立董事)
主要學歷、經歷	學歷：東吳大學法律研究所碩士國立交通大學(現改制為「國立陽明交通大學」)電子工程系現職：達文西個資暨高科技法律事務所所長達文西管理顧問有限公司董事零壹科技(股)公司獨立董事(股票代號：3029) 永豐金融控股(股)公司董事(股票代號：2890) 東吳大學法律系兼任助理教授經歷：電腦稽核協會理事長國家發展委員會個人資料保護辦公室諮詢委員露天市集國際資訊營運長台灣易貝網路(eBay)台灣交易安全長法務部檢察司檢察官臺灣板橋地方法院檢察署檢察官
專業能力	法律經營管理資訊科技環境永續
審計委員會
薪資報酬委員會	召集人
永續委員會

委員	林建維 (獨立董事)
主要學歷、經歷	學歷：國立台灣大學機械工程學系碩士現職：邰利(股)公司總經理台灣冷鏈協會理事長經歷：台灣三電(股)公司協理及總經理瀋陽三電汽車空調有限公司常務副總日本三電株式會社上海代表處副代表上海三電冷機有限公司總經理三電汽車空調系統株式會社中國事業部技術營業部長重慶三電汽車空調有限公司營業總監
專業能力	經營管理冷鏈物流汽車空調環境永續
審計委員會
薪資報酬委員會
永續委員會	副召集人

委員	林振芳 (董事暨總經理)
主要學歷、經歷	學歷：中原大學企業管理研究所(EMBA)碩士淡江大學航海系現職：長榮國際儲運(股)公司總經理(股票代號：2607) 經歷：長榮國際儲運(股)公司協理(股票代號：2607)
專業能力	經營管理運輸管理環境永續
審計委員會
薪資報酬委員會
永續委員會	召集人

薪資報酬委員會

為落實公司治理及健全本公司董事及經理人薪資報酬制度，本公司已於2011年9月30日依「金融監督管理委員會」訂定之「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」規定設置「薪資報酬委員會」，該委員會成員由董事會委任，人數不得少於三人且過半數成員應為獨立董事。該委員會負責協助訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，及定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

薪資報酬委員會運作情形

薪資報酬委員會決議相關資料請參考本公司網站公司治理專區 / 董事會 / 董事會及功能性委員會重大決議。
薪資報酬委員會委員出席會議情形
(連結至公開資訊觀測站，委員會選項請點選「薪資報酬委員會」，按搜尋後選擇公司代號2607，點選詳細資料即可查詢本公司薪資報酬委員會運作情形)

董事及經理人酬金給付原則

依本公司章程及董事酬金給付辦法規定，本公司年度如有獲利，應提撥董事酬勞不得高於百分之二，並在董事酬勞總額內，參酌各董事對公司營運參與度及貢獻價值分配個別董事酬勞，惟獨立董事不參與董事酬勞之分配。公司得依公司營運結果、個別董事對公司之營運參與度及貢獻價值並參酌同業通常水準，給予董事合理之報酬。另董事出席董事會及功能性委員會會議，得按次支領固定數額之出席費。
前述個別董事對公司營運參與度及貢獻價值，係依董事個人表現及董事績效評估結果(包括但不限於董事出席率、營運參與度、進修情形、與經營團隊的互動情形、推動永續發展、落實公司治理等項目)決定之。
依本公司「經理人酬金給付辦法」規定，經理人之酬金包含固定酬金及變動酬金，其年度之薪津調整，係依據每年度定期評核之績效評估結果並視公司整體營運情形核給，其考量面向包含營運管理能力(品性、領導統御、規劃及革新改進能力)、財務與業務經營績效指標(完成工作具體成果、控制成本於預算之執行)，並衡量其他特殊貢獻，給予合理報酬。
董事及經理人之酬金，須經本公司薪資報酬委員會審議後，提請董事會決議通過。

審計委員會

為強化公司治理之內部監督機制及健全公司經營效益，本公司依據證券交易法規定，於2017年6月28日起設置「審計委員會」替代監察人，該委員會成員由全體獨立董事組成，其主要審議事項為公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選（解）任並參考審計品質指標(AQIs)評估其獨立性與適任性、公司內部控制制度之有效實施、重大之資產交易、資金貸與及背書保證、公司遵循相關法令及規則、公司存在或潛在風險之管控等。

審計委員會運作情形

審計委員會決議相關資料請參考本公司網站公司治理專區 / 董事會 / 董事會及功能性委員會重大決議。
審計委員會委員出席會議情形
(連結至公開資訊觀測站，委員會選項請點選「審計委員會(依證券交易法14-4強制設置)」，按搜尋後選擇公司代號2607，點選詳細資料即可查詢本公司審計委員會運作情形)

永續委員會

為履行企業社會責任以達永續經營之目標，本公司已於2022年12月21日董事會決議設置「永續委員會」，該委員會成員由董事會委任且半數以上成員應為獨立董事。永續委員會主要職責為審訂永續(包含風險管理)相關政策、目標及年度工作計畫，審訂永續報告書，審核年度工作計畫，及督導執行小組之工作計畫執行進度、成果及相關事項 (如：永續資訊揭露事項)。
同時，為加強永續治理的執行力，本公司2026年8月11日已設置永續長，由企劃部最高主管擔任，永續長及執行小組負責執行永續發展事務，並定期將永續發展執行情形報告至董事會及永續委員會。

永續委員會運作情形

永續委員會決議相關資料請參考本公司網站公司治理專區 / 董事會 / 董事會及功能性委員會重大決議。
永續委員會委員出席會議情形
(連結至公開資訊觀測站，委員會選項請點選「永續發展委員會」，按搜尋後選擇公司代號2607，點選詳細資料即可查詢本公司永續委員會運作情形)