董事會

一、董事會成員之接班計劃及運作

1. 本公司董事係由股東會依公司「章程」及「董事選舉辦法」規定採候選人提名制度選舉產生，由董事會或持股 1%以上之股東依公司營運及未來發展需求、人才之專業能力及多元化政策，自現任董事、高階經理人及外部專業人士中提名合適之下屆人選，規劃出最適之董事會結構及成員組成。
2. 為促進董事會健全發展及強化公司治理，規劃接班人選時，參考本公司「公司治理守則」規定，董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不逾董事席次三分之一外，另注重性別、年齡多元化，專業背景 (例如：運輸管理、財務、會計、法律、資訊科技、環保、風險管理等) 亦多元化，並具備執行職務所必須之知識、經驗、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
   • 營運判斷能力。
   • 會計及財務分析能力。
   • 經營管理能力。
   • 危機處理能力。
   • 產業知識。
   • 國際市場觀。
   • 領導能力。
   • 決策能力。
3. 為強化董事會職能，本公司每年皆依照公司之產業特性、董事需求及未來趨勢，舉辦年度董事進修課程，同時亦安排高階經理人參與進修，持續充實新知，使其具備接班之專業知能及素養。另為使高階經理人了解董事會運作情形，本公司固定安排高階經理人列席董事會會議，使其熟悉各單位營運狀況及增加參與經驗。
4. 為落實公司治理並提升董事會功能，依據本公司「董事會績效評估辦法」，每年應至少執行一次內部董事會績效評估，藉由績效評估機制，確保董事會運作之有效性，並將董事績效評估結果作為日後董事提名續任及遴選新任接班人選之參考。

二、 重要管理階層之接班計畫及運作

本公司依年度訓練計畫辦理內、外部教育訓練，提升管理階層之專業知識及技能，藉由每半年一次或不定期舉辦之進修課程及參與公司各項目標、經營管理等重要會議，從中學習其專業範圍外之公司發展策略及經營管理能力與思維，提供相互學習與成長之機會。

對於重要管理階層之接班計劃，每年會由高階主管與人力資源主管視公司組織與業務發展，滾動式檢視與盤點短、中、長程(1、5、10年)主管階層人員狀況，討論與規劃儲備人選及培育情形，除遴選工作表現優異之人選外，另亦重視誠信正直、當責之關鍵領導特質，以落實公司治理。