公司治理運作情形

本公司董事會決議通過，指定公司治理部最高主管林雪敏經理為專任公司治理主管，並於其下配置充足之專業公司治理人員，以保障股東權益並強化董事會職能。本公司之公司治理主管負責公司股務、股東會及董事會議事等公司治理事務之管理已達3年以上，資格條件符合法令規定，且未兼任本公司其他職務。
公司治理主管主要職責如下：
1. 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
2. 製作董事會及股東會議事錄。
3. 協助董事就任及持續進修。
4. 提供董事執行業務所需之資料。
5. 協助董事遵循法令。
6. 向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。
7. 辦理董事異動相關事宜。
公司治理主管主要職責如下：
1. 協助董事執行職務及提供董事所需資料與法令規範，並安排董事進修：
  1. 不定期提供公司治理相關之最新法令規章予各董事。
  2. 提供董事執行職務所需之公司資訊，維持董事和各部門主管溝通順暢。
  3. 各安排4次以上之單獨溝通會議，使獨立董事與內部稽核主管及簽證會計師當面溝通，深入瞭解公司稽核及財務狀況。
  4. 舉辦2次(每次3小時)董事進修課程。
2. 依法辦理各功能性委員會、董事會及股東會議之召開：
  1. 擬訂各項會議議程於7日前通知董事並提供會議資料，董事須利益迴避之議案，予以事前提醒，並於會後20天內寄發董事會議事錄。
  2. 會後協助董事會重要決議之重大訊息發布事宜，確保重訊內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等。
  3. 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊及議事錄。
3. 辦理董事異動相關事宜：
  1. 定期(一年一次)檢視獨立董事資格是否符合相關法令規定。
  2. 於董事異動時，提供董事異動所需資訊及依法辦理各項公告申報作業。

112年度公司治理主管進修情形如下：

進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
112.03.27	中華民國工商協進會	公司董事暨監察人研習—「企業韌性臺灣競爭力」	3.0
112.04.27	臺灣證券交易所&證券櫃檯買賣中心	上市櫃公司永續發展行動方案宣導會	3.0
112.07.04	臺灣證券交易所	2023國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇	6.0
112.07.14	社團法人中華公司治理協會	氣候變遷與淨零排放政策對企業經營的風險與機會	3.0
112.08.30	社團法人中華公司治理協會	ChatGPT對產業的影響與因應	1.0
112.09.04	金融監督管理委員會	第十四屆臺北公司治理論壇(下午場)	3.0
112.09.27	臺灣投資人關係協會	台北市獨立董事協會2023國際論壇—賦能董事會成為引領永續治理的關鍵力量	5.0
112.10.30	社團法人中華公司治理協會	AI應用之法律與稽核	3.0
112.12.28	社團法人中華公司治理協會	王道會計與公司治理	1.0
112年度進修總時數			28.0

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